Przejdź do głównej zawartości
Jak zidentyfikować UBO?

Kluczowe informacje wymagane podczas onboardingu instytucjonalnego

Zaktualizowano ponad 2 lata temu

Co to jest UBO?

Ostateczny beneficjent rzeczywiste (Ultimate Beneficial Owner — UBO) to ostateczna osoba, która jest właścicielem firmy lub nią zarządza. Ta osoba nie musi być znana bezpośrednio jako właściciel, może być właścicielem firmy za pośrednictwem innej firmy. Firma nie może być ostatecznym beneficjentem rzeczywistym, musi być to osoba.

Jakie informacje MUSZĄ być podane?

Przy składaniu wniosku ważne jest, aby zidentyfikować wszystkich UBOs, którzy mają 25% lub więcej własności podmiotu rejestrującego konto. Co ważne, informacje muszą być podane, nawet jeśli beneficjent nie jest właścicielem podmiotu bezpośrednio, ale za pośrednictwem innej firmy. Może to być 1 firma lub wiele firm, które łącznie posiadają 25% lub więcej udziałów podmiotu rejestrującego konto.

Przykłady UBO (Ostatecznego Beneficjenta Rzeczywistego)

We wszystkich przykładach UBO jest oznaczony kolorem niebieskim. Zbieranie informacji jest wymagane dla wszystkich UBO.


Przykład 1: Własność główna, pojedyncza osoba


Przykład 2: Własność główna, wiele osób


Przykład 3: Własność drugorzędna, wiele osób


Przykład 4: Własność drugorzędna, wiele osób


Przykład 5: Własność drugorzędna, wiele osób


Przykład 6: Podział własności

** Patty posiada 25% SS poprzez 10% udziałów PPTR (co daje jej 5% SS) i 100% udziałó PP (co daje 20% SS). Patty i Mary są oboje UBO.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?