Contrairement à certaines opérations financières traditionnelles (par exemple, les achats effectués au moyen de votre carte de crédit), les transactions effectuées avec des cryptomonnaies sont généralement irréversibles.

Lorsque vous effectuez une transaction en cryptomonnaies avec un tiers, il est impossible de la stopper. Il n'existe aucun moyen d'annuler, de révoquer ou de rembourser la transaction.

Avant de transférer des cryptomonnaies à un tiers, vous devez vous assurer de la fiabilité de celui-ci. De plus, vous devez vous assurer que toutes les données nécessaires à la transaction sont exactes avant de soumettre une demande de transfert d'actifs numériques. Gardez à l'esprit que vous ne devez effectuer des transactions qu'avec des tiers en qui vous avez confiance.

Si vous recevez une demande de ce type, veuillez contacter notre service client à l'adresse [email protected] ou via la messagerie intégrée à l'application Crypto.com. Par ailleurs, n'ajoutez pas à votre liste blanche des adresses de portefeuilles provenant d'une source en laquelle vous n'avez pas entièrement confiance quant au contrôle de vos fonds.

Les escrocs vous demandent de leur envoyer des cryptomonnaies en guise "d'investissement", en vous promettant des rendements élevés avec peu ou pas de risques. Ils peuvent également vous demander de les recommander à d'autres personnes, de manière à créer un flux constant de personnes qu'ils peuvent escroquer. Les systèmes de Ponzi et les systèmes pyramidaux illustrent parfaitement ce genre d'escroquerie.

Les escrocs créent de faux profils en ligne sur des applications de rencontre et d'autres sites de réseaux sociaux. Ils entrent en contact avec des personnes sur ces applications et essaient de nouer une relation. Ils proposent ensuite généralement de discuter sur un canal privé, comme une application de messagerie instantanée. Ils vivent généralement dans un autre pays ou assez loin pour ne pas être accessibles, mais ils prétendent vouloir rencontrer la personne et faire passer la relation à la vitesse supérieure.

À un moment donné, l'escroc demandera de l'argent en urgence à sa victime et lui demandera de l'envoyer au moyen de cartes-cadeaux, de cartes de débit prépayées ou de cryptomonnaies. Si la victime accepte d'envoyer de l'argent, l'escroc lui demandera peut-être d'effectuer un virement à l'aide d'une application crypto suspecte. Ils peuvent aussi vous demander de vous inscrire sur une plateforme officielle pour gagner votre confiance avant de vous demander d'acheter des cryptomonnaies sur cette plateforme et de les leur envoyer.

Il s'agit d'une escroquerie hybride qui utilise à la fois des techniques de l'arnaque sentimentale et de l'arnaque à l'investissement. Ce type d'escroquerie est généralement organisé par un réseau d'escrocs qui exploitent les applications de rencontres et d'autres réseaux sociaux à la recherche de victimes. Les victimes ont généralement des histoires similaires, et rencontrent l'escroc pour la première fois sur une application de rencontre ou sur les réseaux sociaux. L'escroc gagne la confiance de sa victime et prétend avoir des connaissances en matière d'investissement ou de trading de cryptomonnaies qui lui permettront de réaliser des profits élevés.

Les victimes sont alors invitées à transférer de grandes quantités de cryptomonnaies vers des portefeuilles détenus par les escrocs. Ces derniers peuvent même rendre l'escroquerie plus élaborée en demandant d'abord de petites sommes avant d'en demander de plus importantes au fur et à mesure.

Si vous identifiez une escroquerie potentielle, signalez-la aux forces de l'ordre locales. Nous collaborerons avec tout service des forces de l'ordre qui nous contactera. Pour en savoir plus sur les escroqueries courantes liées aux cryptomonnaies, cliquez ici.