Tutti gli utenti nell'UE sono invitati a leggere attentamente le seguenti informazioni, in quanto il processo di invio e ricezione di asset crypto ha subito modifiche.

La Travel Rule è stata concepita per aumentare la trasparenza nei trasferimenti di asset crypto, rendendo più complesso per i criminali sfruttarli a fini illeciti. La Travel Rule si riferisce alla raccolta e trasmissione dei nomi e dei dettagli degli account richiesti dalle parti coinvolte nei trasferimenti di asset crypto tra piattaforme centralizzate di criptovalute.

A seguito della raccomandazione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) del 1° giugno 2019, la Travel Rule è stata implementata nell'UE con il regolamento sul trasferimento di fondi, che si applica entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Sì, tutti i fornitori di servizi per gli asset crypto, inclusi Crypto.com, sono tenuti a rispettare i requisiti. La Travel Rule è stata introdotta in tutti i Paesi dell'UE tramite il Regolamento (UE) 2023/1113, che riguarda le informazioni che devono accompagnare i trasferimenti di fondi e di determinati asset crypto.

Ti verrà richiesto di fornire informazioni supplementari quando invii asset crypto da Crypto.com a un wallet esterno (ad esempio, un wallet non custodial o un exchange di criptovalute), tra cui:

In conformità con i requisiti della Travel Rule, dopo aver completato il prelievo, trasmetteremo il tuo nome e quello del beneficiario al fornitore di servizi di asset crypto del beneficiario.

Se l'importo del prelievo supera i 1.000 EUR e la parte beneficiaria è un wallet non custodial, potrebbe esserti richiesto di fornire ulteriori informazioni.

Potrebbe non essere necessario che l'utente fornisca ulteriori informazioni per i trasferimenti successivi, se le informazioni inizialmente fornite risultano ancora aggiornate e valide, come determinato da Crypto.com. Una volta verificate le informazioni, saranno accettati i trasferimenti in uscita verso l'indirizzo del wallet.

Quando ricevi un trasferimento di asset crypto da un wallet esterno (come un wallet non custodial o un exchange di criptovalute), Crypto.com richiede di fornire i dettagli del mittente, inclusi i seguenti:

Segui i passaggi seguenti per inviare i dettagli del deposito:

1. Vai alla scheda Conti e clicca sul pulsante Invia ora nel pop-up relativo al tuo deposito di criptovalute nella parte inferiore dello schermo

2. Verrà mostrato un elenco di depositi che richiedono ulteriori informazioni. Clicca Invia accanto al deposito.

3. Inserisci il nome del mittente, seleziona il Paese e il tipo di wallet del mittente e clicca Invia

4. Il deposito verrà accreditato sul tuo crypto wallet al momento dell'invio.

Se il trasferimento proviene da un exchange centralizzato e quest'ultimo ha fornito le informazioni richieste a Crypto.com in base ai requisiti della Travel Rule, potresti non essere tenuto a fornire ulteriori dettagli.

In caso di domande, contatta il nostro team di assistenza clienti tramite la chat in-app.

Per ulteriori informazioni, consulta i documenti forniti dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) Linee guida EBA