Todos os usuários da UE precisam revisar as informações abaixo cuidadosamente, pois o processo de envio e recebimento de criptoativos mudou.

A Travel Rule foi criada para trazer maior transparência às transferências de criptoativos, dificultando o uso de criptoativos por criminosos para atividades ilícitas. A Travel Rule está relacionada à coleta e transmissão de nomes e dados de contas necessários das partes envolvidas em transferências de criptoativos entre empresas centralizadas em criptoativos.

Seguindo a recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em 1º de junho de 2019, a Travel Rule foi implementada na UE com o Regulamento de Transferência de Fundos, que se aplica até 31 de dezembro de 2024.

Sim, todos os prestadores de serviços de criptoativos, incluindo Crypto.com, devem cumprir os requisitos. A Travel Rule foi adotada em todos os países da UE de acordo com o Regulamento (UE) 2023/1113, sobre as informações que acompanham as transferências de fundos e determinados criptoativos.

Você deverá fornecer informações suplementares quando enviar criptoativos da Crypto.com para uma carteira externa (ou seja, uma carteira sem custódia ou uma exchange de criptomoedas), incluindo:

De acordo com as exigências da Travel Rule, depois que a retirada for feita, passaremos seu nome e o nome do beneficiário para o prestador de serviços de criptoativos beneficiário.

Se o valor da retirada for superior a 1.000 EUR e a parte beneficiária for uma carteira sem custódia, você pode precisar fornecer informações adicionais.

Talvez não seja necessário fornecer informações para transferências subsequentes se as informações fornecidas inicialmente ainda forem atuais e válidas, conforme determinado pela Crypto.com. Depois que as informações fornecidas forem verificadas, as transferências de saída para esse endereço de carteira serão aceitas.

Quando você recebe uma transferência de criptoativos de uma carteira externa (ou seja, uma carteira não custodial ou uma exchange de criptomoedas), a Crypto.com exige que você declare os detalhes da parte de origem, incluindo:

Siga os passos abaixo para enviar os dados do seu depósito:

1. Acesse a aba Contas e toque no botão "Enviar" na janela pop-up do seu depósito de cripto, na parte inferior da tela

2. Será exibida uma lista de depósitos que exigem informações adicionais. Toque em "Enviar" ao lado do depósito.

3. Insira o nome do remetente, selecione o país do remetente e o tipo de carteira e toque em "Enviar"

4. O depósito será creditado em sua carteira cripto após o envio.

Se a transferência for feita a partir de uma exchange centralizada e eles tiverem fornecido as informações necessárias à Crypto.com de acordo com os requisitos da Travel Rule, você pode não precisar fornecer os dados.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente pelo chat no app.

Para mais informações, consulte os seguintes documentos fornecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) ( Diretrizes da EBA )