Occasionalmente siamo tenuti a raccogliere e verificare ulteriori informazioni e documenti dai nostri clienti per ottemperare alle leggi e ai regolamenti in materia di adeguata verifica della clientela e antiriciclaggio. Dimostrare "l'origine dei fondi" è l'aspetto chiave di questo processo.
La prova dell'origine dei fondi dovrebbe essere un documento che mostra da dove provengono i fondi utilizzati per finanziare il tuo account Crypto.com. In caso di depositi in criptovaluta di notevoli dimensioni, abbiamo bisogno di prove e spiegazioni su come e quando sono stati ottenuti gli asset in criptovaluta.
La documentazione fornita deve rispettare i seguenti requisiti:
· Deve essere presentata in uno dei seguenti formati: .pdf, .png, .jpg, .jpeg
· Tutti i documenti devono essere visibili per intero, con tutti e quattro gli angoli acquisiti (nel caso in cui si tratta di una foto/scansione)
· Il tuo nome, la data dell'estratto conto e le date delle transazioni devono essere chiaramente visibili
· Tutti i dettagli della transazione devono essere chiari e leggibili
· Sebbene tu possa coprire informazioni sensibili*, abbiamo bisogno di vedere chiaramente le transazioni in entrata (il tuo reddito) e le transazioni in uscita (i tuoi depositi su Crypto.com)
· Estratti conto bancari/buste paga /altri documenti devono essere rilevanti per il periodo di tempo in questione e dovrebbero anche riflettere i tuoi saldi più recenti
Alcuni esempi di possibile origine dei fondi e prove accettabili per ciascuno:
· Stipendio: dovrai fornire una busta paga recente dal tuo datore di lavoro (e/o una dichiarazione dei redditi) E un estratto conto che mostra i saldi recenti dei tuoi conti. Il tuo nome, la data e gli importi devono essere chiaramente visibili.
· Vendita di proprietà: dovrai fornire una copia di un contratto di vendita (o una copia di un registro fondiario, un atto di proprietà o una lettera di un agente immobiliare o di un avvocato che confermi la vendita di una proprietà) E un estratto conto che mostra i proventi della vendita depositati. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile su entrambi i documenti insieme agli importi e alle date.
· Risparmi: dovrai fornire un estratto conto in cui risulti che i risparmi sono maggiori o uguali all'importo investito. Il periodo di dichiarazione dovrebbe coprire almeno tre mesi. Il tuo nome, le date e gli importi devono essere chiaramente visibili.
· Prestito: dovrai fornire il contratto del prestito E un estratto conto che mostra il prestito in fase di deposito. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile sui documenti insieme a importi e date.
· Ereditarietà: dovrai fornire una copia di un testamento (o una lettera dell'esecutore testamentario o legale) E un estratto conto che mostra i proventi della vendita depositati. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile su tutti i documenti insieme a importi e date.
· Regalo o donazione: dovrai fornire una dichiarazione giurata/lettera del donatore che spieghi la natura del regalo E un estratto conto che dimostra che il deposito è accettabile. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile su tutti i documenti insieme a importi e date.
· Fondo pensione: dovrai fornire dettagli sul fondo pensione (insieme a un estratto conto, se disponibile) E un estratto conto che mostra la pensione in fase di deposito. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile sui documenti insieme a importi e date.
· Rimborso fiscale: dovrai fornire una copia della dichiarazione dei redditi che dimostra il rimborso fiscale (non più vecchio di 12 mesi) E un estratto conto bancario che mostra i fondi depositati sul tuo conto. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile sui documenti insieme a importi e date.
· Altro: dovrai fornire un altro documento ufficiale che attesti la fonte di ricchezza e fondi. Il tuo nome deve essere chiaramente visibile sui documenti insieme a importi e date. Gli importi in questione dovrebbero supportare la tua attività finanziaria con Crypto.com.
*È consentito coprire alcune informazioni sensibili, ad esempio : numero di previdenza sociale, numero di carta di credito o simili.
Tieni presente che per consentire una verifica corretta della legittimità di ogni documento esso dovrà essere redatto nel modo più chiaro possibile. Ad esempio, nel caso di estratti conto, è necessario siano chiaramente visibili tutte le transazioni in entrata e in uscita.
Per quanto riguarda la sicurezza:
Se preferisci fornire informazioni sulla tua origine di fondi con altri mezzi, ti offriamo la possibilità di farlo tramite un "caricamento sicuro". Se scegli questa opzione, puoi fornire le tue soluzioni in un file separato e caricarlo insieme alla tua prova dell'origine dei fondi tramite il link sicuro. Rispondi al nostro messaggio richiedendo il link e saremo lieti di fornirtelo.
Siamo un'azienda certificata ISO/IEC 27001:2013 e garantiamo i miglior standard di sicurezza delle informazioni. Puoi leggere di più qui: https://crypto.com/en/security.html