Что такое правило контроля переводов?
1 июня 2019 года Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) официально приняла так называемое «Правило контроля переводов». Регулирование касается сбора и передачи имен и реквизитов счетов сторон, участвующих в переводе виртуальных активов между финансовыми учреждениями.
Является ли правило контроля переводов обязательным?
22 февраля 2022 года Валютное управление Каймановых островов (CIMA) выпустило отраслевое уведомление, информирующее поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) о том, что положения правила контроля переводов, предусмотренные Положениями о борьбе с отмыванием денег (редакция 2020 года) (с поправками, AMLR), вступят в силу 1 июля 2022 года.
Как регулируемая организация в соответствии с CIMA, биржа Crypto.com обязана соблюдать эти новые правила.
Как правило контроля переводов повлияет на меня?
Биржа Crypto.com будет постепенно вводить меры по соблюдению правила контроля переводов в течение 2022 года, чтобы минимизировать неудобства для наших пользователей. Принятые меры затронут пользователей биржи Crypto.com по всему миру.
На первом этапе биржа Crypto.com попросит вас предоставить следующую информацию для вашей следующей транзакции:
Исходящие переводы цифровых токенов
Вы должны указывать имя стороны-получателя и тип перевода (на частный кошелек или на криптовалютную биржу). Может потребоваться и другая дополнительная информация.
Информация о получателе/отправителе будет привязана к соответствующему адресу цифрового кошелька. Вам не потребуется предоставлять информацию о получателе для последующих переводов на адрес привязанного цифрового кошелька.
Входящие переводы цифровых токенов
Вы должны сообщать дополнительную информацию о входящих переводах, включая имя отправителя и информацию о том, откуда осуществляется перевод — из частного кошелька или с криптовалютной биржи.
Как это повлияет на меня в будущем?
Поэтапный подход биржи Crypto.com к внедрению правила контроля переводов в конечном итоге обеспечит соответствие всех входящих и исходящих переводов требованиям CIMA. Для входящих и исходящих транзакций на или с частных кошельков биржа Crypto.com будет проводить проверку, чтобы убедиться, что они принадлежат и контролируются вами.
Вы будете уведомлены о деталях предстоящих мер до их внедрения. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу [email protected].
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими документами, предоставленными FATF и CIMA:
Руководство по депозитам и добавлению новых адресов для вывода средств
Вывод
Добавление нового адреса для вывода средств
Перейдите в раздел Кошельки > Депозит и вывод > Белый список вывода
Нажмите Добавить адрес для вывода
3. В диалоговом окне Добавить новый адрес заполните все обязательные поля, т.е.
Монета и сеть
Адрес
Тип кошелька (значение по умолчанию = Другие)
Ярлык
4. Введите 2FA-код из приложения для аутентификации и сохраните адрес.
Депозит
Чтобы просмотреть входящие депозитные транзакции:
Нажмите кнопку Добавить информацию на синем баннере, расположенном над верхней панелью навигации. На этом баннере также будет показано общее количество новых входящих депозитов.
1.
2. Затем вы будете перенаправлены на вкладку Депозиты и вывод.
3. На этой странице нажмите Добавить информацию для выбранной транзакции депозита на вкладке Информация о депозите.
4. В диалоговом окне Добавить информацию проверьте информацию о своем депозите и введите следующие данные:
Тип кошелька (значение по умолчанию = Другие)
5. Выполните шаги по подтверждению депозита.
6. После успешной отправки информации по данной транзакции, транзакция будет удалена со страницы Мои депозиты.
7. Проверьте полную историю своих депозитов, перейдя в Кошелек > Депозиты и вывод > История