Müşterinin tanınması ve kara para aklanmasının önlenmesi düzenlemelerine uymak için zaman zaman müşterilerimizden ek bilgi ve belgeler toplamamız ve doğrulamamız gerekir. “Fonun Kaynağını” tespit etmek bu sürecin kilit unsurudur.
Fon Kaynağı Kanıtı, Crypto.com hesabınızı finanse etmek için kullanılan fonların nereden geldiğini gösteren bir belge olmalıdır.
Fonun Kaynağı nedir?
Fon Kaynağı temel olarak fiat veya kripto işlemlerinizin kaynağı "varlığın" nereden geldiğini açıklar. Bu, size ait fonun, maaşınız, şirket kazancınız, aracınızın satışı vb. gibi meşru bir kaynaktan ne zaman ve nasıl geldiğini anlamamıza yardımcı olur.
Neden sizden bu bilgiyi istiyoruz?
Bir finansal kurum olarak, faaliyetlerimizi düzenleyen yasa ve kurallara uymak zorundayız. Bu düzenlemeler ek belge veya bilgi toplamamızı gerektirmektedir. Bu aynı zamanda müşterilerimizi ve platformumuzu art niyetli kişilerden korumak içindir.
Aldığımız tedbirler şirketimizin başarısı, itibarımız ve ürünlerimize duyduğunuz güven ile doğrudan ilişkilidir. Doğru şekilde iş yapmak ve yürürlükteki yasalara uyum sağlamak yaptığımız her işin temeli ve özüdür.
Peki kayıt için fonun kaynağı olarak hangi bilgi/belgeyi gönderebilirim?
Geçerli fon kaynağı örnekleri:
maaş bordrosu
kişisel bir varlığın satış sözleşmesi (ev, araba, şirket vb.)
banka ekstresi (tasarruf hesabı ekstresi, maaş mevduatı, vb.)
Miras / hediye (belgenin kopyası, noter tasdikli mektup, vb.)
kredi anlaşmaları
diğer destekleyici belgeler (bir avukat veya Noter tarafından imzalanmış bir mektup, vb.)
Belgemi nasıl gönderebilirim? Bu bilgiyi paylaşmak ne kadar güvenli?
Burada Crypto.com'da her şeyi düşünüyoruz. Bize Fon Kaynağı'nın kanıtı da dahil olmak üzere herhangi bir belge göndermemiz gerektiğinde size aşağıdaki gibi bir “sihirli bağlantı” göndereceğiz:
“Sihirli bağlantı” bilgilerinizin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar ve yalnızca tarafımızdan belgeyi görme izni olan seçilmiş kişiler bu bilgilere erişebilir. Para kaynağının kanıtı sunulduktan sonra, Uyum ekibimiz tarafından incelenecektir. Herhangi bir ek bilgi gerektiğinde size ulaşacaklardır.
Endişelenmeli miyim?
Hayır. Bu standart bir prosedürdür ve endişelenecek bir şey yoktur. Crypto.com cüzdanınıza büyük miktarlarda aktarmayı planlıyorsanız, son dakika telaşından kaçınmak için kaynak fonlarını önceden sağlamanızı öneririz. Para kaynağı kanıtınız Uyum ekibimize ulaştığında, size bir bildirimmesajı gönderilecektir.
Ve tabii ki, herhangi bir sorunuz varsa, web sitesi canlı sohbet yoluyla veya [email protected] yazarak uygulama içi müşteri destek ile irtibata geçiniz.