A partire dal 1° giugno 2019, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha adottato ufficialmente la cosiddetta Travel Rule. Il regolamento concerne la raccolta e la trasmissione dei nomi richiesti e dei dettagli contabili delle parti coinvolte nei trasferimenti di asset virtuali tra istituti finanziari.

Il 22 febbraio 2022, l'Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA) ha emesso un avviso di settore in cui informava i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) che le disposizioni della Travel Rule ai sensi dei regolamenti antiriciclaggio (revisione 2020) (come modificato, AMLR) sarebbero entrate in vigore il 1° luglio 2022.

In quanto entità regolamentata dal CIMA, anche Crypto.com Exchange è ora tenuto a rispettare queste nuove norme.

Crypto.com Exchange implementerà gradualmente le misure delle Travel Rule nel 2022 nel tentativo di ridurre al minimo i disagi per i nostri utenti. Le misure implementate influenzeranno gli utenti di Crypto.com Exchange a livello globale.

Come parte della prima fase, Crypto.com Exhange ti chiederà di fornire le seguenti informazioni per la tua prossima transazione:

Dovrai fornire il nome della parte beneficiaria e specificare se il trasferimento verrà effettuato su un walllet privato o un conto di scambio di criptovalute. Potranno essere richieste anche altre informazioni supplementari.

Le informazioni della parte beneficiaria verranno quindi assegnate all'indirizzo del wallet digitale corrispondente. Non ti sarà richiesto di fornire le informazioni della parte beneficiaria per i successivi trasferimenti all'indirizzo del wallet digitale assegnato.

Dovrai condividere ulteriori dettagli sui tuoi trasferimenti in entrata, incluso il nome della parte originaria e specificare se il trasferimento proviene da un wallet privato o da uno scambio di criptovalute.

L'approccio graduale di Crypto.com Exchange all'implementazione delle misure dalla Travel Rule garantirà in definitiva che tutti i trasferimenti in entrata e in uscita siano conformi al CIMA. Per le transazioni in entrata e in uscita da o verso wallet privati, Crypto.com Exchange collaborerà con te per verificare che siano di tua esclusiva proprietà e autorizzate.

Riceverai una notifica in merito ai dettagli di eventuali misure imminenti prima del loro lancio. In caso di domande, contatta il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo contact@crypto. it .

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti documenti forniti da GAFI e CIMA:

Aggiungi un nuovo indirizzo di prelievo

3. Nella finestra di dialogo Aggiungi un nuovo indirizzo , compila tutti i campi obbligatori, ad esempio

4. Inserisci il codice 2FA generato dalla tua app di autenticazione e salva l'indirizzo

Per esaminare le transazioni di deposito in entrata:

2. Verrà avviato un reindirizzamento alla scheda Depositi e prelievi

3. In questa pagina, clicca su Aggiungi info per la transazione di deposito selezionata nella scheda Informazioni sul deposito

4. Nella finestra di dialogo Aggiungi info , rivedi le informazioni per il tuo deposito e fornisci i seguenti dettagli:

5. Procedi con i passaggi di verifica del deposito

6. Una volta inviate correttamente tutte le informazioni, la transazione verrà rimossa dalla pagina I miei depositi

7. Controlla la tua cronologia dei depositi accedendo a Wallet > Depositi e prelievi > Cronologia