Всем пользователям из Сингапура важно внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией, поскольку с момента нашего первоначального объявления о требованиях к Правилам путешествий произошли обновления.
Что такое правило контроля переводов?
1 июня 2019 года Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) официально приняла так называемое «Правило контроля переводов». Регулирование касается сбора и передачи имен и реквизитов счетов сторон, участвующих в переводе цифровых активов между финансовыми учреждениями.
Является ли правило контроля переводов обязательным?
Правило контроля переводов было включено в Закон о платежных услугах (Уведомление PSN02) Валютным управлением Сингапура (MAS). Все поставщики платежных услуг, включая Crypto.com, должны соблюдать эти требования.
Как соблюдать правило контроля переводов?
Теперь при переводе цифровых активов с Crypto.com на адрес получателя (т.е. криптовалютную биржу) от вас требуется дополнительная информация, включая имена обеих сторон, адреса кошельков, адрес проживания и т.д.
Когда вы получаете перевод цифровых активов с криптовалютной биржи, Crypto.com теперь будет требовать от отправителя предоставлять дополнительную информацию, включая имена обеих сторон, адреса кошельков, адрес проживания и т.д. Эта информация будет прилагаться к инструкциям по переводу цифровых активов.
Как это повлияет на меня сейчас?
Для постепенного внедрения требований правила контроля переводов, Crypto.com введет ряд мер в 2022 году, чтобы минимизировать неудобства для пользователей. Эти меры коснутся пользователей приложения Crypto.com в Сингапуре.
В рамках первого этапа Crypto.com попросит вас предоставить следующую информацию для вашей следующей транзакции:
Исходящие переводы цифровых токенов
Вы должны указывать имя стороны-получателя, тип перевода (на частный кошелек или на криптовалютную биржу), а также другую дополнительную информацию.
Входящие переводы цифровых токенов
Вы должны сообщать дополнительную информацию о входящих переводах, включая имя отправителя и информацию о том, откуда осуществляется перевод — из частного кошелька или с криптовалютной биржи.
Чтобы отправить данные о депозите, выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку «Аккаунты» и нажмите кнопку «Отправить сейчас» во всплывающем окне с информацией о вашем депозите в криптовалюте внизу экрана
Будет показан список депозитов, для которых требуется дополнительная информация. Нажмите «Отправить» рядом с депозитом.
Введите имя отправителя, выберите страну отправителя и тип кошелька и нажмите «Отправить»
Депозит будет зачислен на ваш криптокошелек после отправки.
Как это повлияет на меня в будущем?
Поэтапный подход в конечном итоге обеспечит соответствие всех входящих и исходящих переводов требованиям PSN02. Для входящих и исходящих транзакций на или с частных кошельков Crypto.com будет проводить проверку, чтобы убедиться, что они принадлежат и контролируются вами.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки через чат в приложении или по адресу [email protected].
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими документами, предоставленными FATF и MAS: