Ao contrário de algumas transações financeiras tradicionais (tais como compras com cartão de crédito), as transações de criptomoeda são irreversíveis por natureza.

Quando executa uma transação de criptomoeda com terceiros, a mesma não pode ser interrompida. Não há forma de cancelar, reverter ou reembolsar a transação.

Antes de transferir a criptomoedas, deve verificar se o terceiro com quem efetua a transação é de confiança. Além disso, deve assegurar-se de que todas as informações relativas à transação estão corretas antes de submeter as instruções para uma transferência de ativos digitais. Lembre-se, apenas faça transações com terceiros nos quais confie.

Se receber um pedido para qualquer um destes, por favor contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente em [email protected] ou através do chat na App da Crypto.com. Além disso, não inclua endereços de carteira na sua lista de permissões provenientes de fontes nas quais não tenha total confiança no controlo das suas finanças.

Nestes casos, pedem-lhe que lhes envie criptomoedas para um "investimento", prometendo lucros elevados com pouco ou nenhum risco. Podem pedir-lhe que lhes encaminhe outras pessoas, criando um fluxo constante de indivíduos que podem enganar. Isto é semelhante a um esquema Ponzi ou de pirâmide.

Para fraudes românticas, criam perfis falsos em apps de encontros e em redes sociais. Depois contactam as pessoas e tentam criar uma relação. Depois disso, podem sugerir que mudem a conversa para um canal privado, como uma app de mensagens instantâneas. O burlão costuma dizer que vivem noutro país ou longe o suficiente para não serem acessíveis, mas ainda assim dizem que querem encontrar-se e desenvolver uma relação.

A dada altura, solicitarão dinheiro com urgência e pedir-lhe-ão que o envie via cartões de oferta, cartões de débito pré-pagos ou de criptomoedas. Se concordar, o burlão pode pedir-lhe que faça uma transferência utilizando uma app de cripto duvidosa. Em alternativa, podem pedir-lhe que se inscreva numa plataforma legítima para ganhar a sua confiança antes de lhe pedir que compre cripto e que a envie para eles.

Esta é uma fraude híbrida, que combina técnicas de fraudes românticas e de investimento. Esta fraude é normalmente gerido por um círculo de vigaristas que exploram apps de encontros e redes sociais para procurar vítimas. Normalmente as vítimas têm histórias semelhantes, primeiro encontrando o burlão numa app de encontros ou nas redes sociais. O burlão ganha a sua confiança e afirma ter conhecimento em investimentos ou trading de criptomoedas, o que resultará em lucros substanciais.

A vítima é então orientada para transferir grandes quantidades de criptomoedas para carteiras controladas pelos autores da fraude. Podem até tornar a fraude mais elaborada, solicitando primeiro quantidades menores antes de pedir mais à medida que o tempo passa.

Se alguma vez identificar uma potencial fraude, por favor, informe as autoridades policiais locais. Trabalharemos então com qualquer agência de aplicação da lei que nos contacte. Aprenda mais sobre fraudes comuns relacionadas com cripto aqui.